云南交投生态科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程 序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 — 1 — 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验， 其任职资格为：应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职 责所必需的工作经验，并取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定 的不得担任上市公司董事或者高级管理人员的情形； 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。法律法规及《公司章程》 中关于高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当 聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表 ...