第一条 为适应云南交投生态科技股份有限公司（简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南交 投生态科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其 他有关规定，结合公司实际，特设立董事会战略委员会（下 称战略委员会），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》，结合 公司实际，设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策及其他影响公司发展的重大事项进行研 究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会的日常办事机 构，负责日常工作联络和会议组织工作。 云南交投生态科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 — 1 — 第五条 战略委员会由董事长、二分之一以上的独立董 事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产 生 ...