股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于11月28日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为11月24日[5] - 会议地点在广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座2楼[6] 临时提案情况 - 11月14日董事会收到爱数特临时提案[3] - 爱数特持股36,853,480股，占总股本24.61%[4] - 提案提请审议2025年度向特定对象发行A股股票12项议案[3] 议案表决规则 - 议案2.00、4.00需逐项表决，部分为特别表决[9] - 议案3.00至13.00涉及关联交易，关联股东回避[9] - 对中小投资者表决单独计票[9] 股东登记及联系方式 - 股东登记截止11月25日17:00，可函或邮办理[11] - 现场登记时间11月25日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 会议联系人陆叶、曾毅霞，电话020 - 28079595，邮箱amsky@amsky.com[11] 投票时间及代码 - 深交所交易系统投票时间11月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间11月28日9:15 - 15:00[21] - 网络投票代码为“350521”，投票简称为“爱凯投票”[19] 议案子议案数量 - 《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》有8个子议案[24] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》有10个子议案[25] 授权委托书 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[26]