可转债发行 - 2020年7月20日发行3800万张可转换公司债券，总额38亿元，期限6年[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[6] 转股价格 - “中金转债”初始转股价格4.71元/股，最新4.29元/股，历经多次调整[6] 赎回条款 - 转股期内满足条件公司有权赎回，2025年9 - 10月触发[9][11] - 赎回价格100.70元/张，扣税后以中国结算核准为准[3] - 2025年11月25日登记，26日赎回，21日停止交易和转股[3] - 2025年12月1日发行人资金到账，3日投资者赎回款到账[3] - 全部赎回，完成后“中金转债”在深交所摘牌[3] 相关人员交易 - 公司实际控制人等在满足赎回条件前6个月内无交易情形[15] 转股操作 - 持有人转股通过托管证券公司申报[16] - 转股最小申报单位1张，最小转股单位1股[17] - 同一交易日多次申报合并计算转股数量[17] - 不足1股余额公司5个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股[17] - 转股新增股份次一交易日上市流通并享同等权益[17] 备查文件 - 包含董事会会议决议、核查意见、法律意见书[18] 公告日期 - 2025年11月15日[18]