股东周年大会 - 公司将于2025年12月16日举行股东周年大会[4] - 省览及采纳截至2025年8月31日止年度经审核财务报表等报告[5] - 宣派截至2025年8月31日止年度末期股息每股18.9港仙[5] - 重选多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[5][6] - 续聘毕马威会计师事务所为独立核数师[7] 股份相关 - 董事配发额外股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 公司购回股份总数不得超现有已发行股本面值总额10%[10] - 董事实行一般授权处理股份时加入购回股份数额扩大授权，但不超已发行股份总数10%[11] 其他 - 有权出席股东大会的股东可委派代表出席及投票，联名股东仅排名首位者投票有效[12] - 通告日期董事会成员包括3位执行董事、3位独立非执行董事和1位非执行董事[13] - 填妥签署的代表委任表格等文件须在股东大会或续会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[14] - 公司将在2025年12月11日至2025年12月16日暂停办理股份过户登记手续[14] - 为确定股东周年大会资格，过户文件等须在2025年12月10日下午四时三十分前交回指定地点[14] - 股东周年大会资格记录日期为2025年12月16日[14] - 股东大会当日香港挂八号或以上台风信号等情况，大会将延期并发布公告[14] - 黄色或红色暴雨警告信号生效，股东大会将如期举行[14]