股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会时间为12月8日13:30，地点在上海浦东香格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅[13] - 出席会议股东需为12月2日下午交易结束后登记在册的公司股东或委托代理人[6] - 现场会议登记时间为12月8日12:30 - 13:30[7] - 本次股东大会共审议3项议案[7] 人事变动 - 拟补选彭旭辉为公司第七届董事会执行董事，任期至2026年年度股东大会召开之日止[14] - 拟提名马飞为公司第七届董事会非执行董事，任期至2026年年度股东大会召开之日止[17] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[21] 制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使其职权，《监事会议事规则》相应废止[20] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订和更新[20] - 公司对《募集资金管理制度》进行相应修订[20] 股份与财务 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[22] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等四种情况可不进行利润分配，其中资产负债率高于70%[46] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司5%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[23] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董事等违规致损书面请求监事会等起诉[25] 会议规则 - 股东发言一般不超过两次，每次不超过5分钟，公司回答问题时间一般不超过15分钟[10] - 股东大会表决时每一股份享有一票表决权，类别股股东除外[34] - 股东大会审议关联交易，关联股东股份不计入有效表决总数[34] 募集资金管理 - 募投项目超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达到相关计划金额50%时，公司需重新论证项目可行性等[55] - 募投项目预计无法在原定期限内完成拟延期实施，需经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表明确意见，并披露相关情况[56] - 公司将募集资金用作置换自筹资金、现金管理时，需经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表明确意见后披露[57]