董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度于2025年11月17日通过[1] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[9] 聘任与解聘 - 聘任需提前五个交易日向交易所备案[8][10] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内终止聘任[13] 人员接替 - 原任离职后三个月内委任新人[15] - 空缺期间法定代表人等代行职责[15] 任职要求 - 证券事务代表需取得培训合格证书[8] - 聘任应签订保密协议，离任前审查移交[11] 工作职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[15] - 协助董事会加强治理机制建设[15] - 组织筹备并列席会议，健全内控等[16] - 负责上市公司股权管理事务[16] - 协助制定资本市场发展战略[17] 其他 - 董事会下设办公室保管印章处理事务[18] - 办公室和代表协助秘书履职[18] - 秘书有权了解财务和经营情况[20] - 秘书应客观回答咨询，澄清不实报道[22] - 秘书对公司负有诚信和勤勉义务[23] - 制度经审议批准生效，是审查依据[26]