本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第十七次会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等 已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定 送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以 逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 一、 审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》 长飞光纤光缆股份有限公司 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-050 第四届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则> <独立董事工作细则> 及取消监事会的公告》（公告编号 ...