证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-052 长飞光纤光缆股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《独立董事工作细则》及取消监事会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>< 股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作细则>及取消监事会的议 案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司 实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对公司章程 性文件中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相 应修订，并废止《监事会议事规则》，具体修订内容详见附件 1。 《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事 工作细则>及取消监事会的议案》 ...