证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-045 山东泰和科技股份有限公司 关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、补选董事的情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召 开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的 议案》，公司董事会同意提名周荣奇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会 非独立董事候选人。以上非独立董事候选人经股东会审议通过后，将同时担任公 司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会决议作出之日起至第四届董事会届 满时止。 周荣奇先生具备上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》及其他法律法 规规定的不得担任公司董事的情况。公司本次补选非独立董事事项完成后，公司 董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事和职工代表董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 二、聘任公司总经理并担任法定代表人的情况 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于聘任公司 ...