二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-044 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十七次会议。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件和微信的方式送达 全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生召集并主持，公司高级 管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人，其中姜宏 青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，同意聘任程终发先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日 起至第四届董事会任期届满时止。同时根据《公司章程》 ...