证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日 14:30 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 会议室） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： ...