会议基本信息 - 会议由公司董事会召集，经2025年10月27日第四届董事会第二十八次会议决议同意召开[5] - 会议于2025年11月17日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股东情况 - 单独或合计持有24.87%股份的股东张跃，于2025年11月5日提请审议改聘审计机构议案[7] - 出席会议的股东及股东代理人共48名，代表有表决权股份77,486,524股，占比49.4735%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份56,403,810股，占比36.0127%[12] - 参加网络投票的股东共37名，代表有表决权股份21,082,714股，占比13.4608%[13] 议案表决情况 - 《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，77,337,146股同意，占比99.8072%，中小投资者股东4,996,220股同意，占比97.0969%[18] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》中修订《股东会议事规则》议案，77,337,146股同意，占比99.8072%，为特别决议议案经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[19][20] - 《董事会议事规则》修订案表决：77,337,146股同意，占99.8072%；106,167股反对，占0.1370%；43,211股弃权，占0.0558%[21] - 《独立董事工作制度》修订案表决：77,337,146股同意，占99.8072%；106,167股反对，占0.1370%；43,211股弃权，占0.0558%[22] - 《关联交易决策制度》修订案表决：77,337,146股同意，占99.8072%；106,167股反对，占0.1370%；43,211股弃权，占0.0558%[23] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案表决：77,335,092股同意，占99.8045%；108,221股反对，占0.1396%；43,211股弃权，占0.0559%[32] - 《内幕信息知情人登记制度》修订案表决：77,335,092股同意，占99.8045%；108,221股反对，占0.1396%；43,211股弃权，占0.0559%[33] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》表决：71,665,062股同意，占99.8743%；46,760股反对，占0.0651%；43,422股弃权，占0.0606%，中小投资者3,338,824股同意，占97.3700%[37][38] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》表决：71,665,062股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.8743%[38] - 《关于2025年限制性股票激励计划相关议案》，71,665,273股同意，占99.8746%；46,760股反对，占0.0651%；43,211股弃权，占0.0603%[39] - 《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，60,858,809股同意，占99.8557%；44,706股反对，占0.0733%；43,211股弃权，占0.0710%[42] - 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，77,337,146股同意，占99.8072%；106,167股反对，占0.1370%；43,211股弃权，占0.0558%[47] - 《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》，77,337,146股同意，占99.8072%；106,167股反对，占0.1370%；43,211股弃权，占0.0558%，中小投资者4,996,220股同意，占97.0969%[48] - 《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意57,538,431股，占74.2560％[50] - 《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意57,545,627股，占74.2653％[52] - 《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意57,825,330股，占74.6263％[54] - 《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意57,818,126股，占74.6170％[56] 会议有效性 - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效[59] - 《法律意见书》一式贰份，签字盖章后生效且每份具同等法律效力[59]