会议信息 - 2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会和第三届董事会第一次会议[2] - 公司9名董事实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于选举第三届董事会董事长的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[4] 人事任命 - 选举俞杏英女士为公司第三届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任俞杏英为总经理等，任期至第三届董事会届满[5] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期与第三届董事会一致[4]