董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提议可召开临时会议[9] - 董事长十日内召集主持会议，定期提前十日、临时提前两日发通知[10] - 定期会议变更提前两日通知，专门委员会提前3日提供资料[11][13] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议，董事缺席有相应处理办法[18] 审议表决规则 - 董事一人一票，审议提案超半数董事赞成通过[25][26] - 财务资助等事项需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[27] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[29] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[29] 其他规定 - 董事会按授权行事，利润分配先出审计草案[30][31] - 提案未通过无重大变化一个月内不再审议[32] - 董事可联名要求延期，会议记录需包含相关内容[33][32] - 董事签字确认记录，决议公告秘书办理并保密[34] - 独立董事异议需说明理由并披露，董事长督促落实决议[34][35] - 会议档案保存十年以上或至影响消失[36]