第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议 2025 年第四次会议于 2025 年 11 月 17 日上午以通讯会议方式召开。会议通知 已于 2025 年 11 月 11 日以邮件和书面形式送达各位独立董事（2025 年 11 月 14 日以书面形式送达新任独立董事）。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事共同推举汪林先生召集并主持本次会议，陈文洁女士记录。本 次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规的规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第三届董事会第三十二 次会议的相关议案进行了会前审核并发表审核意见。 生益电子股份有限公司 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经逐项对照自查，确 认公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于 ...