本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-089 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议 决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2025 年 11 月 17 日以电话、直接送达等方式向各位董事发 出关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知，因事项较为紧急， 本次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场会议的方式在福建省福州市闽 侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委 ...