股票发行 - 本次发行股票数量不超124,773,176股，不超发行前总股本15%[2] - 假设2026年6月完成发行，募资260,000.00万元，发行价67.74元/股，发行股份38,382,237股[4] - 截至2025年9月30日，扣除库存股后总股本823,586,906股[4] 业绩情况 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润111,467.78万元，扣非后111,187.63万元[5] - 假设2026年净利润下降20%，发行后归属于上市公司股东净利润118,898.97万元，基本每股收益1.41元/股[6] - 假设2026年净利润持平，发行后归属于上市公司股东净利润148,623.71万元，基本每股收益1.76元/股[6] - 假设2026年净利润增长20%，发行后归属于上市公司股东净利润178,348.45万元，基本每股收益2.12元/股[6] - 本次发行后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄[2] 募投项目 - 募投项目包括人工智能计算HDI生产基地建设等项目，围绕主营业务展开[11] 人员数据 - 截至2025年9月30日，公司员工总人数为7564人，其中技术人员1759人，生产人员5353人，销售人员103人[13] 技术成果 - 公司累计完成19项科技成果鉴定，其中14项国际先进、5项国内领先[14] - 公司衍生国家重点新产品3项、省级重点/自主创新/火炬计划产品3项、广东省名优高新技术产品16项[14] - 截至2025年9月30日，公司累计授权有效专利367件，其中发明专利288件、实用新型56件、软件著作权23件[14] - 公司主导或参与制定国家标准1项、行业标准5项、团体标准20项[14] 公司制度与承诺 - 公司制定《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》，保障募集资金合法合规使用[18] - 公司制定《生益电子股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，保障中小股东利益[21] - 公司控股股东承诺不越权干预经营、不侵占利益，按规定履行填补回报措施承诺[23] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产、促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[24] - 公司承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 若证监会有新监管规定，公司将按最新规定出具补充承诺[25] - 公司将履行填补回报措施及承诺，若违规愿承担法律责任[25] 其他 - 公告日期为2025年11月18日[26]