董事会人事变动 - 2025年11月14日会议审议补选独立董事和非独立董事议案[1] - 补选谢小明为独立董事及薪酬与考核委员会委员[1] - 王葳因工作调动辞去非独立董事等职务[3] - 补选孟浩为非独立董事及薪酬与考核委员会委员[4] 任职规定 - 任职生效后，兼任高管及职工代表董事等人数有比例要求[2] 人员情况 - 谢小明、孟浩截至披露日未持股，无关联及违规情形[9][11] - 王葳原定任期至届满，未持股，无未履行承诺[3]