本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-44 东江环保股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、关于修订《公司章程》的议案 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经 营管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订 生效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有 关法律规 ...