会议时间 - 公司于2025年10月25日召开第三届董事会第五次会议决议召开2025年第一次临时股东大会[4] - 董事会于2025年10月31日发布会议通知，15日前公告全体股东[5] - 会议股权登记日为2025年11月10日，现场会议于2025年11月17日14:30召开，网络投票时间为2025年11月17日[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及股东代理人97名，代表有表决权股份95,655,556股，占比49.9613%[9] - 出席现场会议股东及股东代理人3名，代表有表决权股份89,800,174股，占比46.90%[10] - 参加网络投票股东94名，代表有表决权股份5,855,382股，占比3.0613%[11] - 参加会议中小投资者股东95名，代表有表决权股份6,555,382股，占比3.4239%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》：95,621,056股同意，占比99.9639%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：95,625,456股同意，占比99.9685%[17][18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：95,625,856股同意，占比99.9689%[20] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》：95,625,856股同意，占比99.9689%[21] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》：95,625,656股同意，占比99.9687%[22] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》：95,625,856股同意，占比99.9689%[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》：95,625,856股同意，占比99.9689%[25] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》：95,625,456股同意，占比99.9685%[26] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》：95,625,856股同意，占比99.9689%[27] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》：95,623,456股同意，占比99.9664%[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：95,625,856股同意，占比99.9689%[29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：95,625,456股同意，占比99.9685%[32] - 《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》：95,620,456股同意，占比99.9633%[32]