董事会组成 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事占比超三分之一[4] 融资决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 会议召开 - 董事会每半年度至少召开一次定期会议[9] - 8种情形下应召开临时会议[9] - 定期会议和临时会议分别提前十日和三日通知[11] 通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前一日发出书面通知[12] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可[12] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场方式召开[14] 专门委员会 - 专门委员会成员全为董事，部分委员会独立董事应过半[4][5] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生，不能履职时按规定由他人履职[4][10] 会议召开条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可召开[16] 董事表决 - 董事表决实行一人一票，有三种意向[20] 提案审议 - 董事会审议通过提案，须全体董事人数过半数赞成生效[21] - 公司担保事项决议需特定通过条件[22] - 无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成回避表决决议[22] - 出席无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[22] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[23] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为十年以上[28] 表决限制 - 关联交易审议时，关联董事回避表决，非关联董事不得委托关联董事[17] - 独立董事不得委托非独立董事出席会议[17] 规则说明 - 规则未尽事宜或冲突时依相关规定执行[30] - 规则中“以上”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则由董事会负责解释[30] - 规则经董事会制定报股东会批准生效实施，修改亦同[30]