本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议于 2025 年 11 月 17 日在浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医 惠中心"23 楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 16 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本 次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议 由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》 2025 年 11 月 15 日，公司董事兼总经理魏乃绪先生控制的企业苍南芯盛企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苍南芯盛"）与公司第一大股东路楠 先生签订了《股份转让协议》，约定苍南芯盛拟通过协议转让的方式受让路楠先 生直接持有的本 ...