董事会会议 - 第六届董事会第四十七次会议于2025年11月17日召开，11名董事全部出席[2] 董事会换届 - 提名靳保芳等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名谢志华等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 薪酬方案 - 独立董事在公司领取独立董事津贴人民币20万元/年（含税）[6] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》需股东会三分之二以上有效表决权通过[7] - 多项治理制度修订议案表决全票通过，部分需股东会审议，部分经董事会审议生效[9][10][11] 业务议案 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已通过独立董事专门会议审议[17] - 《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的议案》等多项议案需股东会审议[17][18] - 《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》表决全票通过[19] 股东会安排 - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》表决全票通过[19]