股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 出现特定情形，临时股东会应在2个月内召开[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈[4] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[4] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[9] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[10] - 发出股东会通知后延期或取消，召集应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 公司召开股东会地点为河北省宁晋县新兴路123号或通知列明其他地点[14] - 股东会网络或其他方式投票有时间规定[15] 主持与表决 - 董事长、审计委员会召集人等不同情况的主持规定[17] - 主持人违反规则可推举新主持人[17] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[21] - 董事会等可征集股东投票权，应无偿进行并充分披露信息[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 公司一年内重大资产购买、出售或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[22] 董事选举与决议执行 - 候选董事当选需获得出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一以上票数[25] - 股东会选举产生董事人数不足规定人数，下次股东会继续选举[26] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[28] - 股东会会议记录保存期限为10年[30] 关联交易与项目评审 - 公司与关联自然人、法人成交达到一定标准的关联交易，经独立董事会议审议后提交董事会[32] - 董事会对重大投资项目组织评审并报股东会批准[32] 规则相关 - 本规则经股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[36] - 公司在特定情况修改本规则，修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[36] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[36] - 其他语言版本与中文版本有歧义时，以中文版本为准[37] - 本规则由公司董事会负责解释[37]