董事相关 - 董事候选人若有四种情形之一公司应披露情况[5] - 每届董事任期三年可连选连任[5] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] - 董事连续二次未出席且不委托出席董事会会议董事会应建议撤换[9] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效2个交易日内披露[9] - 董事辞任或任期届满后忠实义务离任后六个月内仍有效[9] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上且至少一名会计专业人士[13] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[13] - 独立董事连任时间不得超过六年[14] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[14] - 特定自然人及其亲属不得担任独立董事[15] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[16] 董事会会议相关 - 董事会专门委员会开会公司原则上不迟于会前3日提供资料[19] - 公司应保存会议资料至少10年[19] - 2名或以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期开会[19] - 董事会由九名董事组成含三名独立董事一名职工代表董事[23] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[23][27] - 董事会每年至少召开两次定期会议提前十日书面通知[36] - 特定人员可提议召开临时会议董事长十日内召集主持[36] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[38] - 董事不能出席可书面委托其他董事一名董事不超两名委托[38] - 董事会临时会议经同意可通讯表决[39] - 董事会成员等可提议案特定股东等提临时议案[40] - 除临时议案外其他议案提前三日送交董事会秘书[42] - 公司年度发展计划等由总经理拟订董事长提出[42] - 公司人事任免议案由董事长、总经理按权限提出[43] - 董事会会议表决一人一票方式有填写表决票或举手表决[44] - 董事会审议通过提案须过半数全体董事赞成特定事项需三分之二以上[45] - 董事会有权审议特定项目需全体董事会过半数董事同意[46] - 董事回避表决时无关联关系董事规定人数出席并通过决议[47] - 董事会就利润分配等事项先根据草案待正式报告再决议[48] - 提案未通过条件无重大变化一个月内不审议相同提案[48] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[48] - 董事会表决票保存期限为10年[49] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[52] - 董事会秘书会议结束后一日内整理记录送达董事董事一日内签字返回[52] - 董事会决议公告需包含多项内容[54] - 非现场董事会会议特定方式计算出席董事人数[55] - 通讯表决董事指定方式行使表决权不召开现场会议[55] - 通讯方式召开董事会会议通知载明多项内容[55] - 董事会通讯表决董事不得委托需签字确认并在截止期限前送达[57] - 临时董事会视频或电话会议董事填写送达表决票公司可录音保存10年[58] - 传签书面决议签字同意董事达法定人数决议生效[58] - 董事会决议区分情况提请股东会审议或交总经理执行[60] - 董事长有权检查总经理执行决议情况[60] 董事会秘书相关 - 最近三十六个月受特定处罚者不得担任董事会秘书[30] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任[33] - 董事会秘书空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[33] 规则生效相关 - 本规则经股东会审议通过后生效实施修改亦同[62]