東江環保股份有限公司 薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第一條 為進一步建立健全東江環保股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事（不包括 獨立董事）及高級管理人員（以下合稱「管理層」）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》 《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上 市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規範運作》《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》（「《聯交所上市規則》」）《東江環保股份有限公司 公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會（以 下簡稱「董事會」）設置董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱「委員會」）， 並制定董事會薪酬與考核委員會議事規則（以下簡稱「本議事規則」）。 第二條 委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定董事、高級管理人員的考 核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，就董 事、高級管理人員薪酬、股權激勵計劃、員工持股計劃等事項向董事會提出建 議。委員會對董事會負責。 第三條 委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事應過半數 ...