董事会会议 - 长飞光纤2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，11名董事全部参加表决[5] - 会议审议通过非独立董事辞任暨补选、变更委员会委员、修订章程及取消监事会等议案[5][9][11] - 非独立董事郭韬因工作辞职，提名管景志为非独立董事候选人，袍金拟定每年38万元[16][19] 章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订相关条款、废止《监事会议事规则》[25] - 修订后的章程将职工纳入维护合法权益范围，明确“上市规则”范围等[29] 股东与股东会 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[31] - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[47] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[46] 董事与董事会 - 董事会由12名董事组成，设董事长等职务，非职工董事由股东会选举，任期三年[63] - 董事会作出决议事项，应经全体董事过半数表决同意，担保等事项还须三分之二以上出席会议董事同意[66] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十四日通知全体董事和总裁[67] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[85] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[86] - 调整利润分配政策需董事会重新制定并提交股东会审议，经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过方可执行[88] 审计与信息披露 - 审计委员会委员至少由三名董事组成，独立非执行董事应占多数，定期会议每年至少召开四次[72] - 公司应按规定时间向相关机构报送财务会计报告，财务报表按中国会计准则及法规编制[85] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[89] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[90] - 公司出现解散事由应10日内公示，因特定项规定解散应在十五日内成立清算组[91][92] - 清算组应按规定通知债权人，公司财产按顺序清偿，剩余财产由股东按持股比例分配[92][93]