会议信息 - 第十一届董事会第三十九次会议2025年11月13日发通知，11月17日通讯表决召开[2] - 董事会9人参与表决[2] 议案审议 - 续聘天健为2025年度审计机构，待2025年第三次临时股东会审议[3][4] - 多项制度修订议案待2025年第三次临时股东会审议[5][6][7] 股东会安排 - 提议召开2025年第三次临时股东会，12月4日在南阳召开[8] 公告信息 - 公告日期为2025年11月19日[10]