会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月26日上午9:00召开，网络投票同日进行[1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，主持人是副董事长、总经理赵首沣[2] 章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 原章程“股东大会”表述修订为“股东会”[3] - 明确董事长为法定代表人及辞任、产生变更方式[3] - 明确高级管理人员范围[4] - 公司经营范围调整，以工商注册为准[4] 股份相关 - 公司设立时发起人长春市汽车城百货大楼认购30324753股，1992年7月出资[5] - 设立时发行股份总数58263353股，面额股每股1元[5] - 公司股份总数159088075股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[5] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间规定[6] - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[7] 股东权利与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责[4] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[9] - 特定股东在董事等造成损失时有权请求诉讼[10] - 股东需依认购缴纳股款，不得随意退股或抽回股本[13] - 股东滥用权利造成损失应担责[13] 股东会相关 - 股东会可对增减注册资本等重大事项决议[15] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[15] - 可授权董事会对发行公司债券决议[15] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[16] - 董事人数不足6人等情形需2个月内召开临时股东会[16] - 董事会收到召开临时股东会提议10日内反馈，同意5日内发通知[17][18] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 董事会相关 - 董事会由5 - 13名董事组成，设正副董事长[29] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[29] - 董事会行使多项职权，设专门委员会[30] - 交易多项指标达一定比例由董事会或股东会批准[31] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[35] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件限制[36] - 行使特别职权等需全体独立董事过半数同意[38] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[43] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[43] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[43] - 最近一年审计报告非无保留意见可不进行利润分配[43] - 董事会2个月内完成股利派发[44] - 调整利润分配政策需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[44][45] 其他 - 公司在规定时间报送财务报告[42] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[50] - 公司党委、纪委人员设置[54] - 建立监督工作会商机制[54]