股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月1日14点30分在福建福州晋安区公司会议室召开[6] - 会议议案包括取消监事会、修订《公司章程》、董事变更等八项[5] 公司基本情况 - 公司由福建海峡环保有限公司整体变更设立，成立时股份总额33750万股，每股面值1元[17] - 经营范围包括污水处理及其再生利用等多项业务[16] 公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职权，现行《监事会议事规则》等废止[10] - 《公司章程》修改涉及章节调整、增加法律依据等内容[13][14] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东有权请求法院撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[23] 公司决策权限 - 股东大会决定经营方针、投资计划等重大事项[24][25][26][27] - 董事会审议交易事项、融资、投资等权限按资产总额、净资产等比例划分[54][55][56][58] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，经股东大会决议可提取任意公积金[74][75] - 公司优先现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[76] 人员变动 - 江河先生辞去公司第四届董事会非独立董事及专门委员会委员职务[94] - 拟选举郑路荣女士为公司第四届董事会非独立董事[94] 制度调整 - 公司拟将《股东大会议事规则》改为《股东会议事规则》，统一“股东大会”为“股东会”[96]