会议与议案 - 临时股东大会拟于2025年12月5日下午2时在武汉召开，审议多项议案[3][82] - 公司拟于临时股东大会提呈重续持续关连交易、估计2026年关联方交易金额等议案[19] - 公司拟委任非执行董事、废除监事会以及修订《公司章程》等规则[19] 关联交易 - 2026年与中国华信及上海诺基亚的持续关连交易及建议年度上限获董事会批准[57] - 与中国华信集团销售交易2026年度上限为50000千元人民币，采购交易2026年度上限为10000千元人民币[34][37] - 与上海诺基亚集团采购交易2026年度上限为20000千元人民币[48] - 2023 - 2025年集团与中国华信集团销售交易已收过往金额分别为25,609千元、29,626千元、22,987千元[30] - 与中国华信集团过往交易已付金额为88065千元人民币[35] - 2026年预计向Prysmian S.p.A.采购商品3000万元，销售商品/提供劳务2亿元[89] - 2026年预计向长飞光纤光缆（上海）有限公司采购商品3.1亿元，销售商品/提供劳务2.7亿元[89] - 2026年预计向深圳特发信息光纤有限公司销售商品/提供劳务1.1亿元[89] - 2026年预计向武汉云晶飞光纤材料有限公司采购商品1亿元[89] 股东情况 - 截至通函日期，中国华信持有公司已发行股本总额约23.73%[60][64] - 截至通函日期，上海诺基亚由中国华信拥有约49.99%，由Nokia Corporation间接拥有约50.01%[61][64] 人员变动 - 熊向峰先生于2025年10月30日因退休辞任非执行董事[69] - 郭韬先生于2025年11月17日因工作安排变动辞任非执行董事[73] - 邱祥平先生、管景志先生拟被提名为非执行董事，任期三年[71][75] 章程修订 - 建议修订《公司章程》，新增维护职工合法权益及相关准则引用，调整公司成立依据表述[96] - 建议修订股东大会、董事会及独立董事工作细则[81] 交易定价 - 销售交易定价参考当地投标价或出口价格，采购交易定价参考进口价格或采购中国投标价[27][43] - 无法获取适用价格时按公平合理原则定价[44]