股东大会相关 - 2025年11月召开第一次临时股东大会[1][24][36][38][40][42][44][46][48][50][52][64][66][68][70][72][74][86][89][91][93][95][97][99][101][103] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内，单个股东发言不得超过5分钟[2] - 推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票人、监票人[4] - 会议审议10项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等[4] 公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1名，副董事长1名[39] 法定代表人及股份相关 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[11] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，应当经全体董事的三分之二以上通过[11] - 发起人及公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占持有总数比例不得超过50%[13] 股东权利及诉讼相关 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销（轻微瑕疵除外）[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事、高级管理人员等执行职务给公司造成损失的，有权书面请求相关主体向人民法院提起诉讼[19] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，或情况紧急的，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[22] 董事及监事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[41] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上股东提名推荐[41] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[41] - 职工代表监事候选人由公司职工代表大会提名并形成决议[43] 专门委员会相关 - 公司董事会设立审计委员会，并可按需设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会[53] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[65] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[67] - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会成员全部由董事组成，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[69] 制度修订相关 - 公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、2025年3月修订的《上市公司章程指引》和2025年4月修订的《上海证券交易所股票上市规则》等修订多项制度[90][92][94][96][98][100][102] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案均已通过公司第五届董事会第九次会议审议[87][88][90][92][94][96][98][100][102] - 公司拟对《募集资金管理制度》部分条款做出修订，于2025年10月30日披露，议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过[104]