会议情况 - 公司2025年11月12日发董事会会议通知，11月17日通讯表决召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 资产置换 - 《关于资产置换暨关联交易预案的议案》3票同意，6票回避[3] - 拟置入和置出资产占财务指标比均未超50%，不构成重大重组[3] - 资产置换不涉及发行股份，不影响股权结构[3] 后续流程 - 独立董事事前审查并同意，评估结果需国资部门备案[4] - 备案后签协议，董事会再审议并提交股东会[4] 公告文件 - 公告报备文件含董事会2025年第十四次会议及独董会议决议[6]