证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-053 浙江海翔药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 18 日以口头形式发出通知，全体董事一致同意豁免本次董事会 临时会议的通知时限要求，于 2025 年 11 月 18 日以现场加视频方式在公司会议 室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，王扬超先生、许国睿 先生、姚冰先生、陈光顺先生、陈方琪先生、陈敏杰先生出席现场会议，俞永平 先生、钱建民先生、梁超女士以视频方式参会，公司高级管理人员列席会议。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董 事共同推举董事王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 同意选举王扬超先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期同。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》 公司第八届董事会下设战略、审计、提名 ...