浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事， 与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。并于 同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事 会各专门委员会召集人及成员，并聘任了高级管理人员、审计中心负责人及证券 事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会、高级管理人员、审计中心负责人及证券事务代表 组成情况 1、第八届董事会组成情况 非独立董事：王扬超先生（董事长）、许国睿先生、姚冰先生、陈光顺先生、 陈方琪先生、陈敏杰先生（职工董事） 独立董事：俞永平先生、钱建民先生、梁超女士 公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-054 浙江海翔药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...