会议安排 - 2025年10月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年11月3日董事会刊登召开股东大会通知[7] - 2025年11月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议修订公司章程等议案[7] - 2025年11月8日董事会刊登增加临时提案暨股东大会补充通知[8] - 2025年11月18日下午14点现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共61人，代表股份140,436,565股，占比44.3129％[11] 议案表决 - 全资子公司签署《光船租赁合同》议案，同意股数140,031,465股，占比99.7115％通过[15] - 修订《公司章程》议案，同意股数140,029,565股，占比99.7102％通过[18] - 修订《股东会议事规则》议案，同意股数140,028,265股，占比99.7093％通过[21] - 修订《董事会议事规则》议案，同意140,028,265股，占比99.7093％；中小投资者同意781,270股，占比65.6767％[23] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意140,028,265股，占比99.7093％；中小投资者同意781,270股，占比65.6767％[25] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意140,028,665股，占比99.7095％；中小投资者同意781,670股，占比65.7103％[29] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意140,011,465股，占比99.6973％；中小投资者同意764,470股，占比64.2644％[31] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》议案，同意140,011,465股，占比99.6973％；中小投资者同意764,470股，占比64.2644％[33] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意140,008,165股，占比99.6950％；中小投资者同意761,170股，占比63.9870％[36] - 修订《会计师事务所选聘管理办法》议案，同意140,032,365股，占比99.7122％；中小投资者同意785,370股，占比66.0213％[38] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意140,030,865股，占比99.7111％；中小投资者同意783,870股，占比65.8952％[41] - 修订《重大投资决策管理制度》议案，同意140,030,465股，占比99.7108％；中小投资者同意783,470股，占比65.8616％[43] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意140,007,565股，占比99.6945％；中小投资者同意760,570股，占比63.9365％[45] 其他 - 法律意见书供公司2025年第一次临时股东大会使用，正本叁份无副本，签署时间为2025年11月18日[51][52][57]