股东大会信息 - 股东大会于2025年11月18日14:00在北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室召开，召集人为董事会[4] - 出席股东大会的127名股东及代表有表决权股份72,967,756股，占比51.8234%[5] - 出席现场会议的5名股东及代理人有表决权股份72,649,421股，占比51.5974%[5] - 参加网络投票的122名股东及代理人有表决权股份318,335股，占比0.2261%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意72,858,456股，占比99.8502%；中小股东同意209,035股，占比65.6651%[8] - 修订《股东会议事规则》同意72,858,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[9] - 修订《关联交易管理制度》同意72,859,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[10][11] - 修订《独立董事工作制度》同意72,859,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[13] - 修订《投资者关系管理制度》同意72,859,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[13] - 修订《利润分配管理制度》同意72,858,256股，占比99.8499%；中小股东同意208,835股，占比65.6023%[14] - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》同意72,859,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[15] - 修订《募集资金管理办法》同意72,859,456股，占比99.8516%；中小股东同意210,035股，占比65.9792%[15] - 修订《会计师事务所选聘办法》同意72,859,956股，占比99.8523%；中小股东同意210,535股，占比66.1363%[16] - 修订《累积投票制实施细则》同意72,859,956股，占比99.8523%；中小股东同意210,535股，占比66.1363%[16] - 废止《北京铜牛信息科技股份有限公司监事会议事规则》同意72,859,356股，占比99.8514%；中小股东同意209,935股，占比65.9478%[18] - 续聘公司2025年度审计机构同意72,859,956股，占比99.8523%；中小股东同意210,535股，占比66.1363%[19] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合规，决议合法有效[20]