一、关于非独立董事辞任的情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 18 日收到非独立董事黄亦楠女士提交的书面辞任报告。因个人工作调整原因及 公司治理结构优化需要，黄亦楠女士辞去第八届董事会董事职务及董事会薪酬与 考核委员会委员职务。黄亦楠女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，黄亦楠女士不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露日，黄亦楠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对黄亦楠女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感 谢。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》的相关规定和要求，公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年 第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程> 的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括 1 名职工代表董 事，由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 11 月 18 日召开了 2025 年第一次职 ...