董事会构成 - 董事会由13名董事组成，设董事长、副董事长各1名[4] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少1名为会计专业人士[4] 重大事项审议 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[8] - 关联交易与关联自然人超30万、与关联法人超300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经独立董事同意后董事会审议[9] - 公司“提供担保”“财务资助”需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[9][10] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 临时会议提前5日送达通知，紧急可口头通知[15] - 定期会议变更事项提前3日书面通知，不足3日顺延或经全体与会董事认可按期召开[15] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[17] 决议相关 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过[28] - 关联董事不参与表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议经非关联董事过半数通过[25] 董事长权限 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和解任[31] - 闭会期间董事长（或副董事长）可批准不超公司净资产5%交易[33] - 一个会计年度内同类交易累计不超公司最近一期经审计总资产10%[33] 其他 - 董事会会议记录保管不少于10年[30] - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举1名董事履职[34] - 规则为《公司章程》附件，未尽依相关法规和章程执行[36] - 规则中“以上”等含本数，“以外”等不含本数[36] - 规则由董事会负责解释，股东会审议通过生效[36]