委员会组成与任期 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会由3 - 7名董事组成，独立董事应过半数并在部分委员会有其他要求[7][23][53][73] - 各委员会委员由董事长等提名，董事会任命，独立董事连续任职不得超六年[7][23][53][73] - 公司应自独立董事辞职起60日内完成补选[8][25][54][73] 委员会会议规则 - 战略委员会定期会议每年一次，审计委员会例会每季度至少一次，提名委员会定期会议每年至少一次[13][39][83] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13][39][61][85] - 主任委员提前7天书面通知，全体委员同意可豁免[13][39][61] 委员会职责 - 审计委员会行使监事会职权，监督指导内部审计，提交评估报告[20][28][31] - 薪酬与考核委员会汇报工作，决定薪酬方案[59] - 提名委员会检讨董事会架构，核查候选人诚信信息[76][78] 独立董事规定 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，含会计专业人士和香港居籍人士[94] - 独立董事候选人由董事会等提名，股东会选举，任期六年，连任受限[101][104] - 行使部分职权需过半数同意，特定事项提交董事会审议[110][112] 投资与关联交易决策 - 非关联投资依规则不同比例报股东会或董事会批准[133][134][135] - 关联投资依规则不同情况经独立董事同意后董事会审议[135][136] - 项目列入预算经董事会批准，总经理可调整和决策部分事项[136][137] 授权管理 - 董事会授权董事长、总经理行使职权，被授权人定期汇报[157][158] - 建立授权执行监督机制，转授权需申请[159] 高级管理人员 - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一，总经理任期三年[169] - 总经理定期报告经营情况，办公会议由其主持[173][172] 董事会秘书 - 聘任时需配证券事务代表，空缺超三月董事长代行职责[195] - 出现特定情形公司应解除其职务[196] 制度生效与废止 - 多项制度于2025年11月18日经第十届董事会第二十九次会议批准生效，原制度废止[49][92][129][149][163][184][200]