证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-054 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳 正良先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事长欧阳正良、独立董事 杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务与职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结 ...