证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-055 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月17日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关 法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独 立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选 举产生，无需提交股东会审议）。 经公司董事 ...