战略委员会修订 - 公司于2025年11月修订董事会战略及可持续发展委员会实施细则[1] - 细则自董事会决议通过之日起试行[13] 委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急时可随时召集[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 一名委员最多接受一名委员委托出席[9] 专业支持 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[10]