董事任期与限制 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 信息披露 - 公司将在2日交易内披露董事辞任情况[6] 董事义务 - 董事忠实及保密义务任期结束后五年内有效[6] 董事会权限 - 可决定占最近一期经审计净资产绝对值20%以下对外投资[9] - 可决定占最近一期经审计总资产30%以下收购出售资产[10] - 可决定占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%关联交易[11] 会议召开 - 每年上下半年度各开一次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形开临时会议[15] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3 - 5日通知[20] - 定期会议变更通知需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[23] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[24] - 决议需超全体董事半数赞成，财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[36] 非现场会议 - 非现场会议以视频等方式计出席人数，表决结果2个工作日内公告[34] 提案审议 - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[40] 会议记录 - 会议可全程录音[42] - 记录包含会议届次等内容[43] - 董事签字确认，有异议可书面说明[45] 关联交易审议 - 关联交易审议时，非关联董事不委托关联董事，独立董事不委托非独立董事[28] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[47] - 董事长督促落实决议并检查通报情况[48] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[49] 规则相关 - “以上”包括本数[50] - 未尽事项按法规和章程执行[50] - 规则自股东会通过生效，董事会修改需报批准[50] - 规则由董事会解释[51] - 规则文件日期为2025年11月18日[52]