证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-46 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订〈公 司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》； 1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》； 表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，议案获得通过； 董事会同意对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权管理层及其 授权代表在股东大会审议通过后，依据相关规定办理工商备案等相关事项。 1.02《关于调整公司组织架构的议案》； 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 7 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 11 月 18 日 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长 蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 ...