证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-47 上海柘中集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2025年11月7日以电话方式通知全体监事，本次会议于本次会议于2025年11 月18日16:00在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3 名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下决议： 一、 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订〈公 司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》； 1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，议案获得通过； 监事会同意对《公司章程》进行修订； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，议案获得通过。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...