证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-48 上海柘中集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》现就相关内容公告 如下： 一、修订《公司章程》并调整组织架构及部分内控制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》进行修订。公司拟依照 新修订的《公司章程》同步调整组织架构，由公司董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，自公司第六届董事会选举 ...