证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-51 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已于近 期届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行 换届选举，公司于 2025 年 11 月 18 日召开公司第五届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经董事候选人的同意，公司董事会同意提名蒋陆峰先生、马家洁先生为第六 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名顾峰先生、孙衍忠先生、吴 颖昊先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选 人均已取得独立董事资格证书，其中吴颖昊先生为会计专业人士。 公司第五 ...