股东周年大会 - 2025年12月19日上午11时在香港九龙观塘鸿图道33号海傲大厦1101室举行[3][68] - 省览、考虑及采纳公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[69] - 重选7位董事，授权董事会厘定董事酬金[69] - 重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会厘定其酬金[69] 股份相关 - 已发行股份为923,290,000股，暂无库存股份[19] - 寻求股东批准发行不超已发行股份总数20%的股份，即最多184,658,000股[19] - 寻求股东批准购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多92,329,000股[19] - 2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记，登记日期为12月19日[29][74] 股权结构 - 最后可行日期，Best Brain Investments Limited持有250,000,000股，占已发行股份27.1%，若购回授权悉数行使占30.1%[45] - 最后可行日期，呂宇健先生持有127,350,000股，占已发行股份13.8%，若购回授权悉数行使占15.3%[45] - 郭栋强持有2.5亿股股份，约占已发行股份总数的27.1%[52] - 郭佩诗于3000万股股份中拥有权益，约占已发行股份总数的3.2%[58] 董事薪酬 - 郭栋强有权收取董事袍金每年300万港元[53] - 谭秉麟有权收取月薪4万港元[55] - 黄煦榆有权收取月薪5万港元[56] - 郭佩诗有权收取董事袍金每月3万港元[58] - 郑渭文有权收取董事袍金每月1万港元[60] - 冯钰尧有权收取董事袍金每月2万港元[63] - 梁子煒每月董事袍金10,000港元[65] 其他 - 董事会由七名董事组成，四人是执行董事，三人是独立非执行董事[22] - 最后可行日期为2025年11月14日[13] - 公司股份每股面值0.01港元[13] - 2024年11月至2025年11月各月股份在GEM买卖成交价有波动[41] - 购回股份资金拟来自可用现金流量或营运资金[40] - 最后可行日期前六个月内公司未购回任何股份[50]